John Soh และ Quah Su-Ling ถูกตัดสินว่ามีความผิด 349 กระทง เหตุหุ้นเพนนีมูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ของสิงคโปร์ตก

สิงคโปร์ – นักธุรกิจชาวมาเลเซีย John Soh Chee Wen และแฟนสาวของเขา Quah Su-Ling ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นผู้บงการในคดียักยอกตลาดที่ร้ายแรงที่สุดของสิงคโปร์ ซึ่งกวาดล้างตลาดหุ้นสิงคโปร์ไปมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2556

ผู้พิพากษาศาลสูง Hoo Sheau Peng ในบ่ายวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) พบว่า Soh มีความผิด 180 กระทงจาก 188 กระทงที่เขาเผชิญ ขณะที่ Quah ถูกตัดสินลงโทษ 169 จาก 178 คดีที่เธอเผชิญ

ทั้งสองพ้นผิดในข้อหาหลอกลวงแปดครั้ง การพิจารณาของพวกเขาจะเกิดขึ้นในภายหลัง

ทั้งคู่สมคบคิดกันที่จะพองราคาหุ้นของหุ้นเพนนีอย่าง Blumont Group, Asiasons Capital และ LionGold Corp – รู้จักกันในนาม BAL มานานกว่าหนึ่งปีผ่านเว็บของบัญชีซื้อขาย 189 บัญชีที่มีสถาบันการเงิน 20 แห่งในนามของบุคคลและบริษัท 60 แห่ง .

พวกเขาจัดการตลาดและราคาของหุ้น BAL โดยการควบคุม การจัดหาเงินทุน ดำเนินกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย และประสานงานการใช้บัญชี 189 บัญชี

พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวและในอาชีพเพื่อเข้าควบคุมบัญชี 164 บัญชี โดยที่เหลืออีก 25 บัญชีอยู่ในชื่อหรือบริษัทของ Quah ภายใต้การควบคุมของเธอ

จากความเชื่อมโยงเหล่านี้ เจ้าของบัญชีโดยเจตนาอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้บัญชีของตนเพื่อซื้อขายหุ้น BAL

“การมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดทางอาญานั้นเป็นความผิด” ผู้พิพากษา Hoo Sheau Peng กล่าวในคำตัดสินของเธอเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่เธอพบว่า 187 บัญชีจาก 189 บัญชีถูกควบคุมโดยทั้งคู่

ผู้พิพากษาตั้งข้อสังเกตว่า Soh และ Quah “ยังคงเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชี แม้กระทั่งหลังจากการล่มสลายในวันที่ 4 ตุลาคม 2013 ซึ่งรวมถึงการเจรจาข้อตกลงกับสถาบันการเงินและการยุติความสูญเสีย

“ข้าพเจ้าไม่ยอมรับลักษณะ (ของโซห์) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเขา เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเจ้าของบัญชีในช่วงเวลาอันเลวร้ายของการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่”

Soh อายุ 62 ซึ่งดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ในขณะที่ Quah อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Ipco (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Renaissance United) ได้รับการประกันตัว 4 ล้านดอลลาร์

ผู้คนมากกว่า 40 คนรวมถึงครอบครัวและเพื่อนของ Quah ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากคำตัดสินถูกส่งออกไป ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาคดีเกือบ 200 วันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีพยานโจทก์เกือบ 100 คนให้การเป็นพยาน

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*