สิงคโปร์: พลเมืองอังกฤษรายหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงกับคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินของเยอรมนี ไวร์การ์ด ถูกยุบเมื่อวันพฤหัสบดี (5 พ.ค.) ถูกกล่าวหาอีก 2 กระทงในข้อหาสนับสนุนให้ปลอมแปลงเอกสาร กองบังคับการตำรวจสิงคโปร์ (SPF) กล่าว

James Henry O’Sullivan วัย 47 ปี กล่าวหาว่ายั่วยุ R Shanmugaratnam ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีท้องถิ่น Citadelle Corporate Services ให้ออกจดหมายถึง Wirecard ซึ่งยืนยันอย่างไม่ถูกต้องว่า Strategic Corporate Investments ซึ่งเป็นบริษัทอื่นถือเงินจำนวนหนึ่งไว้ภายใต้เอสโครว์ในธนาคาร บัญชีซึ่งมันไม่ได้

ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว O’Sullivan ถูกจับ 5 ข้อหาสนับสนุน Shanmugaratnam ในการปลอมแปลงเอกสาร

ผู้อำนวยการของ Strategic Thilagaratnam Rajaratnam วัย 58 ปีถูกตั้งข้อหาในศาลเมื่อวันพฤหัสบดีเช่นกัน

เขาถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการใช้ความพากเพียรตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานของเขา โดยการลงนามในจดหมายยืนยันว่า Strategic ถือเงินจำนวนหนึ่งภายใต้เอสโครว์ในบัญชีธนาคารของตน โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าเนื้อหาในจดหมายเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ ตำรวจ.

หากพบว่ามีความผิดฐานสนับสนุนการปลอมแปลงเอกสาร โอซัลลิแวนอาจถูกจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับการฝ่าฝืนหน้าที่ของกรรมการตามมาตรา 157(3)(b) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท ธีลากรัตนัมจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

ในการแถลงข่าวของสื่อ SPF กล่าวว่าแผนกการค้าและการเงินของสิงคโปร์ได้สอบสวน Citadelle, Senjo Group และ บริษัท ย่อยในข้อหาต้องสงสัยเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารภายใต้ประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งดำเนินธุรกิจทรัสต์ โดยไม่มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติบริษัททรัสต์

Shanmugaratnam ถูกตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสาร 14 กระทงฐานออกจดหมาย 14 ฉบับจาก Citadelle ถึง Wirecard บริษัทลูกและสำนักงานตรวจสอบบัญชี

จดหมายดังกล่าวอ้างว่าเป็นเท็จโดยอ้างว่า Citadelle มีเงินจำนวนมากในบัญชีเอสโครว์ของตนในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึง 2560 เมื่อบริษัทไม่ได้รักษาบัญชีดังกล่าวหรือถือยอดคงเหลือดังกล่าวในบัญชีของตน

การดำเนินคดีกับ Shanmugaratnam ยังคงดำเนินต่อไป ตำรวจกล่าว

ในเดือนมิถุนายน 2020 Wirecard ยื่นฟ้องล้มละลายในเยอรมนีหลังจากยอมรับว่าเงินสดจำนวน 1.9 พันล้านยูโรหายไปจากบัญชี

ผู้บริหาร Wirecard หลายคนรวมถึงอดีตผู้บริหารระดับสูง Markus Braun ถูกจับในข้อหาฉ้อโกง

ในเดือนกันยายนของปีนั้น MAS สั่งให้ Wirecard ยุติบริการชำระเงินในสิงคโปร์และคืนเงินของลูกค้าทั้งหมดภายในวันที่ 14 ต.ค.