จุดประกายของสิงคโปร์ช่วยเพิ่มการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

Tan Kiat Pheng หัวหน้าอัยการแผนกอาชญากรรมของสภาอัยการสูงสุดในสิงคโปร์  (ภาพ: บลูมเบิร์ก)

Tan Kiat Pheng หัวหน้าอัยการแผนกอาชญากรรมของห้องอัยการสูงสุดในสิงคโปร์ (ภาพ: บลูมเบิร์ก)

โดย Joyce Koh และ Ameya Karve

(บลูมเบิร์ก) — สิงคโปร์เตรียมรับมือกับคดีปกขาวที่คาดว่าจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อนครรัฐขยายตัวในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก

หน่วยอาชญากรรมของสำนักงานอัยการ “กำลังสรรหาอย่างแข็งขัน” เพื่อเพิ่มอัยการประมาณ 200 คนในปัจจุบันและลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถกลั่นกรองเอกสารที่อาจมีหลายล้านหน้าตามที่เจ้าหน้าที่กฎหมายระดับสูงคนหนึ่งกล่าว

หน่วยงานกำกับดูแลของสิงคโปร์ได้เคลื่อนไหวในการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นแล้ว หลังจากที่บริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังล่มสลายหลายครั้ง และถูกกล่าวหาว่าทุจริตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้คุกคามชื่อเสียงของเมืองสิงคโปร์

“สิงคโปร์กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในด้านต่างๆ” ตัน เกียรติ เพ็ง หัวหน้าอัยการแผนกอาชญากรรมของสภาอัยการสูงสุด กล่าวในการให้สัมภาษณ์ โดยอ้างถึงบทบาทของเมืองในด้านการเงิน ฟินเทค การขนส่งและน้ำมัน ศูนย์. “เรายินดีรับการลงทุนทุกประเภทในสิงคโปร์ แต่เราจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาและใช้ระบบของเรา”

การระเบิดขององค์กรเมื่อเร็ว ๆ นี้รวมถึงการหลอกลวงการลงทุนซื้อขายนิกเกิลมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ Envy Group ซึ่งอาจใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ การล่มสลายของผู้ค้าน้ำมัน Hin Leong Trading Pte ทำให้เจ้าหนี้ธนาคารต้องดิ้นรนเพื่อชดใช้หนี้ กรณีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ เหตุการณ์ระเบิดที่ Noble Group Ltd. บ้านซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติทางบัญชี และอดีตบริษัทผู้รักตลาด Hyflux Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทน้ำและพลังงานที่ ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนข้อความที่สงสัยว่าเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด

ย้ายอย่างรวดเร็ว

ธนาคารกลางสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันพุธว่ามีเป้าหมายที่จะสรุปการสอบสวนของ Noble และ บริษัท ย่อยภายในไตรมาสที่สามและการสอบสวน Hyflux ยังคงดำเนินต่อไป

Tan ซึ่งทำงานเกี่ยวกับคดีต่างๆ รวมถึงเรื่องอื้อฉาว 1MDB ของมาเลเซียกล่าวว่าเขาตระหนักดีถึงความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งนักลงทุนและเจ้าหนี้กังวลใจที่จะได้เห็นแนวทางแก้ไข เขาอ้างถึงข้อกล่าวหาของศาลที่ฟ้องร้อง Ng Yu Zhi ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการนิกเกิล Envy และผู้ก่อตั้ง Hin Leong Lim Oon Kuin ภายในไม่กี่เดือนหลังจากเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเนื่องจากกรณีของอัยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

อึ้งและลิมไม่ได้เข้ามาอ้อนวอน

“เราต้องย้ายเข้าไปยึดทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว ริบหรือส่งคืนให้ผู้เสียหาย” ตันกล่าว “เงินไม่สามารถกลับไปหาพวกอาชญากรได้” ในกรณีของ 1MDB เขากล่าวว่าสิงคโปร์ได้คืนเงินจำนวนประมาณ 88 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งถูกยักยอกจากกองทุนเพื่อการลงทุนที่ถูกปล้นไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

ความร่วมมือ

ลักษณะการก่ออาชญากรรมทางการเงินแบบข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในความท้าทายหลัก และจะต้องได้รับความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานในเขตอำนาจศาลต่างๆ เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามนี้ Tan กล่าว ขณะทำงานร่วมกับหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์และฝ่ายการค้าขายที่บ้าน ทีมงานของ Tan ก็มีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก

“เราต้องการส่งข้อความถึงอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนว่าพวกเขาไม่ได้ติดต่อกับผู้สอบสวนและอัยการในสิงคโปร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่หูระดับโลกหลายคนด้วย และนั่นหมายความว่าเรากำลังพัฒนาเกมของเราอย่างมาก” Tan กล่าว

“ชื่อเสียงที่สิงคโปร์ได้รับมาโดยตลอดคือเป็นสถานที่ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีระเบียบและปลอดภัย เราต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างชื่อเสียงและตำแหน่งดังกล่าว” เขากล่าว “เราต้องปกป้องมันอย่างใกล้ชิด”

—ด้วยความช่วยเหลือจากชัญญาพร จันทร์เจริญ

(อัปเดตพร้อมรายงาน MAS เกี่ยวกับสถานะการตรวจสอบของ Noble, Hyflux)

© 2022 Bloomberg LP

(Visited 1 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*