สิงคโปร์ – ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินในสิงคโปร์อาจถูกลงโทษอย่างรวดเร็ว รายงานที่ออกเมื่อวันพุธ (27 เมษายน) โดยธนาคารกลางของสาธารณรัฐเปิดเผย

เวลาเฉลี่ยที่ Monetary Authority of Singapore (MAS) ใช้ในการทบทวนและสอบสวนการละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมการเงินนั้นลดลงจาก 24 เดือนเหลือเพียง 9 ในคดีอาญา และจาก 26 เดือนเหลือ 19 ในคดีอาญาที่มีโทษทางแพ่ง

รายงานการบังคับใช้ของปี 2020-2021 ระบุว่าการสรุปผลการไต่สวนอย่างรวดเร็วช่วยให้มีความผิดทางอาญา 7 คดี ซึ่งรวมถึงโทษจำคุก 3 ครั้งและค่าปรับ 4 ครั้ง ในช่วง 18 เดือนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานระบุว่ามีการออกคำสั่งห้าม 20 รายการ โดยห้ามตัวแทนที่ไม่เหมาะสมกลับเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินอีกครั้ง

ใบอนุญาตของบริษัทจัดการกองทุน – Apical Asset Management – ถูกเพิกถอนในช่วงเวลาเดียวกัน

MAS กำหนดบทลงโทษ 2.4 ล้านดอลลาร์สำหรับการฟอกเงินและการละเมิดการควบคุมการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และ 150,000 ดอลลาร์ในบทลงโทษทางแพ่งต่อผู้กระทำความผิด

นาง Peggy Pao-Keerthi Pei Yu กรรมการบริหารของแผนกบังคับใช้กฎหมาย กล่าวว่าธนาคารกลางไม่ได้วัดประสิทธิภาพการบังคับใช้ตามระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเวลาที่ใช้ในการดำเนินการคดีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ

“อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของการลดเวลาที่ใช้ในการสอบสวนโทษทางอาญาและทางแพ่งของเราให้เสร็จสิ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมายืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการบริหารผลการบังคับใช้อย่างรวดเร็ว” เธอกล่าวเสริม

เธอกล่าวว่า MAS ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับการประพฤติมิชอบทางการเงิน

เมื่อต้นปีนี้ MAS ได้เพิ่มอำนาจคำสั่งห้ามที่ปรับปรุงแล้วในร่างกฎหมายบริการทางการเงินและการตลาดปี 2022 ในรัฐสภา และยังได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอำนาจการสืบสวนภายใต้กฎหมายที่ควบคุมโดย MAS

รายงานกล่าวว่า MAS จะยังคงมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมในความพยายามที่จะระบุการขายที่ผิดพลาดและความผิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงต้นโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของนักลงทุนและอุตสาหกรรม MAS ได้แนะนำส่วนในรายงานล่าสุดที่จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกรณีที่มีรายละเอียดสูงอย่างต่อเนื่องเช่น Hyflux และ Noble Group รวมถึงเริ่มดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากนักลงทุนเนื่องจากการประพฤติมิชอบของตลาด .

การสอบสวน Hyflux เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2020 หลังจากการทบทวนโดย MAS และ Singapore Exchange ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีและการตรวจสอบของบริษัททำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโครงการ Tuaspring Integrated Water and Power

Noble Group อยู่ภายใต้การสอบสวนตั้งแต่ปี 2018 สำหรับการกระทำที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการละเมิดกฎหมายบริษัทที่อาจเกิดขึ้นโดย Noble Resources International ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทั้งหมด

MAS กล่าวว่าการอัปเดตดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการติดตามกรณีที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง